（原标题：国网英大关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2024-038号

国网英大股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月17日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年12月17日14点30分 - 地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月17日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东会审议议案及投票股东类型： - 议案1：关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案 - 议案2：关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案 - 议案3：关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。 - 登记时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00-下午16:00 - 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼） - 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐

六、其他事项 - 出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。 - 会议联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层 邮政编码：200126 - 联系部门：董事监事与投资者关系管理部 - 电话：021-51796818 - 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn

特此公告 国网英大股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权委托书 报备文件：国网英大第八届董事会第十七次会议决议